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长沙牌具批发—5939万!支付机构史上最大罚单!

长沙牌具报道:环迅付出领到第三方付出组织史上最大罚单。

央行对第三方付出组织开出的最大罚单记载被改写。

中国人民银行上海分行7月12日发布的一张《行政处分信息公示表》显现,迅付信息科技有限公司因违背付出事务规则,被央行上海分行给予正告,没收违法所得9686811.16元,并处分款49707245.21元,算计罚没金额59394056.37元。对该公司相关责任人给予正告并处以罚款。

这张近6000万的罚单,创下了第三方付出组织的最大罚单记载。此前最大的一张是2016年易宝付出收到的算计被罚没5295万元的罚单。

迅付信息科技有限公司成立于2008年,是2011年第一批获颁《付出事务许可证》的27家付出组织之一,并在2016年续展成功,现在的事务类型包含了互联网付出(全国)、移动电话付出(全国)、固定电话付出(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。

然而在成功续展后,迅付信息科技有限公司连续收到央行罚单。

2017年8月18日,因违背付出事务规则,央行没收迅付信息科技有限公司违法所得人民币285696.89元,并处以罚款人民币150万元,合计178万余元。

上一年7月,迅付信息科技有限公司因违背《中华人民共和国反洗钱法》,以及《付出组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处分,罚款人民币170万元,受罚原因是未依照规则实行客户身份辨认责任;未依照规则保存客户身份材料和买卖记载;未依照规则报送可疑买卖陈述;与身份不明的客户进行进行买卖。

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